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Nueva Ley de Blanqueo de Capitales en Brasil: Comprendiendo los programas de criminal compliance

Eduardo Saad-Diniz
Idioma: es

Resumen

Este artículo propone una ambiciosa estructura y, así supongo, presentará muy brevemente mis percepciones, en el intento de observar ambas dimensiones de la nueva ley de blanqueo de capitales en Brasil, tanto con referencias teóricas como con análisis de sus consecuencias prácticas. Inicialmente, inspirado en las ideas de Klaus Tiedemann, haré algunos comentarios sobre la “cultura de la responsabilidad penal empresarial” (Kultur der Untemehmensstrafbarkeit), seguido de la demanda internacional por alineamiento eficiente en el campo de la cultura organizacional (alineamiento acá entendido como presión internacional por cooperación en materia criminal). Luego, serán apuntadas algunas conclusiones, presentando las relaciones posibles entre la cultura organizacional y la llamada “cultura de la corporate compliance”, y cómo ella influye en el modelo brasileño de prevención a la criminalidad económica.

Palabras clave

Cultura Organizacional; Ley de Blanqueo; Criminalidad Económica

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